Estudio Integral de Reputación Comercial
Es una investigación que se realiza a personas con el fin de determinar qué tan confiable o factible es realizar negociaciones
con ellas.
Incluye: Verificación de restricciones
civiles nacionales e
internacionales, Antecedentes penales,
disciplinarios, policivos, y
profesionales, Verificación de las listas:
OFAC, FCPA, INTERPOL, NTCC,
FBI, HMFREASURY, SARLAFT,
SAGRILAFT; SUOER
SOCIEDADES, SIC, FISCALÍA, y
otras bases de datos
menores, Reconocimiento de
identidad. Costo del
producto según alcance.
