Investigación reputacional a personas naturales y/o jurídicas

Investigación integral con el fin de determinar la seguridad de las transacciones de bienes muebles, inmuebles y capitales

¿Qué incluye el servicio?

Reconocimiento de Identidad

Se usa para verificar si la persona es quien dice ser y su documento de identidad corresponde a la misma persona.

Restricciones

  • Inhabilidad – Incompatibilidad: Bajo gravedad de juramento
  • Inhibición Judicial: No tiene derechos civiles (sentencia)

Antecedentes

  • Penales: Fiscalía general de la nación (F.G.N) / Condena de un juez
  • Policial: Contravenciones (convivencia / tranquilidad / libertades)
  • Disciplinaria: Afectación de la tarjeta profesional
  • Civiles
  • Administrativos

Estudio de Titulos

Trazabilidad de dominio en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos -ORIP- (Local) y Superintendencia de Notariado y Registro -SNR- (Nacional).

Verificación de Datos Internacionales

  • OFAC, FCPA,INTERPOL, NTCC, DEA, FBI, HM TREASURY, SARLAFT

RUES Y RUP

Investigación para saber si tiene contratos con el estado y como ha sido calificado ante esa contratación

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